上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告探索自然界精准测量新纪元仪器仪表与传感
我，作为本公司及董事会全体成员，保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议通知于2024年2月4日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2024年2月7日以现场和通讯结合的方式召开，我李诗华董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们经与会董事认真审议，并表决通过如下议案：
一、《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
这次出售鲲彤智能股权，是为了基于经营战略布局依托现有产业链业务进行战略调整，以进入汽车零部件领域发展综合考虑。本次引进外部投资合作，有利于进一步提高资产运营效率与质量，加速经营发展，与我们未来发展模式的实际经营情况及未来发展需要相符，如此交易完成，将对我们的财务状况及经营成果产生积极影响。
具体内容详见同日在证券时报、证券日报、上海证券报、中新网巨潮资讯网发布的相关公告。
我保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次交易标的是线%股权，无抵押或质押，也不存在涉及资产的大量争议诉讼或仲裁事项，没有司法措施查封冻结。
我聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了鲲彤智能财务报表，其中包括2023年12月31日资产负债表以及2023年度利润表现金流量表所有者权益变动表等，并出具标准无保留意见审计报告。
本次交易不存在为鲲彤智能提供担保财务资助委托理财的情况，也没有债权债务转移的情形。
为实施本次股权转让，我聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）开展审计工作，对鲲彤智能截至2023年12月31日净资产为人民币2,141.98万元进行了审计，这个金额是根据客观公平公允定价原则确定并且不会损害公司及股东利益。
鲲彤智能是一家根据中国法律成立有效存续有限责任公司，其唯一股东是我的子公司——上海真兰精密模具有限公司；韩山岭是一名中国公民，不是失信被执行人，他履约能力付款能力良好，与我及其前十大股东在产权业务资产债权债务人员等方面无关联关系也没有其他可能造成利益倾斜的情况。
