上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告中国仪表仪器部探索自然界灵感推动科技创
我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年2月7日，我公司第六届董事会第五次临时会议以电子邮件和专人送达方式通知了所有相关方。会议通过现场及通讯结合的方式召开，由李诗华董事长主持。我们全体9位应参会董事实际参加了会议，并且本次会议的召集与召开程序符合有关法律法规以及公司章程规定。
经过充分讨论，我们对《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》进行了认真审议，最终获得9票同意，无人反对，无人弃权，这一议案得到了通过。
此次出售鲲彤智能股权，是基于我们对经营战略布局的一系列综合考虑，旨在进一步优化产业链业务并拓展汽车零部件领域。这项交易将有助于提升资产运营效率与质量，同时促进公司发展，与我们的未来规划紧密相连。完成这项交易后，将显著影响我们的财务状况及经营成果，为股东带来积极影响。
详细信息请参考同日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网上发布的公告。此外，我再次确认以上信息披露内容完全准确无误，没有任何虚假记载或遗漏。
值得注意的是，本次交易涉及到我们全资子公司上海真兰精密模具有限公司（简称“线”）将其控股孙公司鲲彤智能科技（芜湖）有限公司（简称“鲲彤智能”或“目标公司”）15%股权无偿转让给自然人韩山岭。此举不会改变鲲彤智能在我们企业结构中的地位，因为它仍然属于我们控制范围内的事业单位。该转让按照公平公正原则进行，没有损害任何人的利益，也不违反相关法律法规或协议条款。
为了实施这一转让，我们聘请容诚会计师事务所进行审计工作，并依据他们出具标准无保留意见的审计报告确定鲲彤智能截至2023年12月31日净资产总额为人民币2,141.98万元。在未来的操作中，我们将严格遵守中国法律法规，对待这笔投资保持高度透明度，不断监控其风险，以确保一切合规运行。此外，我们承诺不会为目标公司提供担保或者财务支持，也不会允许任何形式可能导致潜在利益冲突的情形发生。
