上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告电力仪表创新成果在自然环境下的应用探索
我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年2月7日，我公司第六届董事会第五次临时会议以现场和通讯结合的方式召开，由李诗华董事长主持。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
经过与会董事认真审议，我们通过了如下议案：
一、《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本次出售鲲彤智能股权，是基于经营战略布局和产业链业务调整，以进入汽车零部件领域发展综合考虑。此举有助于提高资产运营效率与质量，为公司经营发展提供支持，并符合公司未来发展需要。完成此交易后，将对公司本期及未来财务状况及经营成果产生积极影响。
具体内容详见同日在证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报以及巨潮资讯网（）发布的相关公告。
我们保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在此，我承诺将遵循相关法律法规，不断优化管理流程，加强内部控制，以确保企业持续健康稳定地开展业务，为股东创造更大的价值。
