上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告在宁静的自然风光中汽车仪表盘上的黄灯图
我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在宁静自然的氛围中，我们聚焦于汽车仪表盘上的黄灯图解大全，以确保公司决策如同夜空中的繁星璀璨明亮。
我们第六届董事会第五次临时会议通知于2024年2月4日通过电子邮件和专人送达方式发出，并于2024年2月7日以现场和通讯结合的方式召开。李诗华董事长主持了会议，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经过认真审议，以下议案获得了与会董事们的同意：
一、《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。9票同意，0票反对，0票弃权，这项决策得到了广泛的一致支持。
本次出售鲲彤智能股权，是基于经营战略布局及产业链业务调整，为进入汽车零部件领域发展奠定基础。本次引进外部投资合作，将有助于提高资产运营效率与质量，加速公司发展，与我们未来产业链发展模式相匹配，如此交易成功，将对我们的财务状况及经营成果产生积极影响。
具体内容详见当日在证券时报、证券日报、上海证券报以及巨潮资讯网发布的相关公告。此外，我承诺信息披露内容是真实可靠且全面，没有任何虚假记载或误导性的陈述，也没有遗漏重要事项。
为了实施这次股权转让，我们聘请了容诚会计师事务所进行审计工作，该机构出具了一份标准无保留意见的审计报告。截至2023年12月31日，鲲彤智能经审计净资产总额为人民币2,141.98万元。各方根据该基准日期鲲彤智能全部资产情况进行充分沟通后协商确定本次股权金额。这次交易遵循客观公平公允原则进行，没有损害任何利益。
在这个过程中，我们注意到鲲彤智能是一家有效存续并依照中国法律成立的人民共和国有限责任公司，而韩山岭是一名中国公民，无失信被执行人的记录，他履约能力良好，并未与我们的前十大股东存在关联关系。他也不存在可能造成我们利益倾斜的情形。此外，本次交易标的是线%股权，不涉及抵押质押或其他第三方利益，也没有重大争议诉讼或仲裁事项，不受司法措施限制。
为了实施这一转让协议，我们聘请容诚会计师事务所开展审计工作，他们出具了一份标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2024]200Z0017号）。截至2023年12月31日，该公司净资产为人民币2,141.98万元。本次交易遵循客观公平公允原则进行，没有损害任何利益。
