上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告关于推广应用高精度天文测量仪器和地震监
我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年2月7日，我公司第六届董事会第五次临时会议以电子邮件和专人送达方式通知了所有相关方。会议通过现场与通讯结合的方式召开，由李诗华董事长主持。我们全体9位应参会董事实际参加了会议，并且本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规以及公司章程的规定。在充分审议后，我们一致同意并通过了以下议案：
《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。9票同意，0票反对，0票弃权，本议案顺利通过。
这项决策是基于我们对经营战略布局的一种战略调整，以便进一步进入汽车零部件领域发展。这种合作有助于提高我们的资产运营效率与质量，同时促进公司整体发展，与我们未来产业链发展模式及经营需求相吻合。如果此次交易成功，将对我们当期及未来的财务状况及经营成果产生积极影响。
具体内容详见同日在证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报以及巨潮资讯网发布的相关公告中进行披露。
我保证信息披露内容之真实性、准确性和完整性的同时，也没有出现任何虚假记载或误导行为，这些信息均为公平公开透明，无损害股东利益的情形存在。本次交易遵循客观公平原则进行，不涉及任何不正当竞争或损害他人利益的情况。
