上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告宝鸡仪表厂自然景观探索之旅
我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年2月7日，我公司第六届董事会第五次临时会议以电子邮件和专人送达方式通知了所有相关方。会议通过现场与通讯结合的方式召开，由李诗华董事长主持。本次会议共有应参会董事9人，其实际参会者亦为9人。我们遵循了有关法律法规以及公司章程的规定来召集并进行这次会议。
经过认真审议，我们通过了《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。其中，有9票同意，无反对票，无弃权票，本议案获得通过。
本次出售鲲彤智能股权，是我们基于经营战略布局，依托现有产业链业务进行战略调整，以进入汽车零部件领域发展为目的。这一举措有利于提高资产运营效率与质量，促进公司经营发展，与我们的未来发展需求相符。完成此交易后，将对我们本期及未来财务状况及经营成果产生积极影响。
具体内容详见同日在证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网上发布的相关公告。
我再次强调，这份信息披露内容是真实、准确且完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我承诺，为确保这一点，我将继续关注并监督整个过程，以保证信息披露的一致性和准确性。
