上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告探索自然界化工分析实验室仪器的未来发展
我公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议通知于2024年2月4日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2024年2月7日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
一、《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本次出售鲲彤智能股权，是公司基于经营战略布局，依托公司现有产业链业务进行战略调整，以进入汽车零部件领域发展的综合考虑。本次引进外部投资合作，有利于进一步提高公司资产运营效率与质量，促进公司经营发展，符合company全产业链发展模式的实际经营情况及未来发展需要。如本次交易完成，将对company本期及未来财务状况及经营成果产生积极的影响。
具体内容详见company同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（）的相关公告。
公司全资子会社上海真蘭精密模具有限公司（以下簡稱「線」）與自然人韓山嶺簽署《投資合作協議書》，將線15%股權以0元人民幣轉讓給韓山嶺（以下簡稱「本次交易」）。本次交易完成後，全資子会社仍為企業控股孫子会社。本次交易完成後線對於出售股權尚未履行之出資義務將由韓山嶺完成出資。
公司於2024年2月7日召開第六屆董監事會第五十一次臨時會審議通過了《關於全資孫子公 司出售部分股份引進外部投資合作暨議案》，並授權執行層負責處理此等出售鲲彤智能股份相關事宜。本次出售股份事項屬於董監事會審批範圍，不需提交股东大会審議。
韓山嶺非失信被執行人，其履約能力及付款能力良好，与company 及前十名大股东在产权、新业务开发方向上无关联关系，並不存在其他可能或已經造成Company對其利益倾斜的情況。
本次交易標的是線15% 股權，其中包括但不限於：化工分析實驗室儀器；醫療設備；自動化控制系統；機械加工設備；電子產品等。此外，本項目涉及到的生物技術研究與發展，也是我們企業未來發展戰略的一個重要組成部分。
為了實施此項股票轉讓，我們聘請了容誠會計師事務所進行財務報表之審核工作，他們發出了無保留意見之標準審核報告。此外，我們還確保了所有相關方都了解到這筆投資將如何被用來增強我們企業在市場上的競爭力，以及如何推動我們業務向新的領域擴展。
我們承諾，這筆投資將完全遵循公開透明原則，並且不會影響任何現存合同或者過往商業活動。我們也保證，在任何情況下，都會遵守當地法律法規，並保持適當透明度，以避免任何潛在風險或問題。
最後，我們希望能夠獲得您的支持，并期待著與您共同創造一個更加成功的事業伙伴關係。在這個過程中，如果您有任何疑問或者想要更多信息，我們隨時準備提供協助。
