上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告中国仪器仪表电子商城自然风光背景下推动
我公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议通知于2024年2月4日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2024年2月7日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
一、《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本次出售鲲彤智能股权，是公司基于经营战略布局，依托公司现有产业链业务进行战略调整，以进入汽车零部件领域发展的综合考虑。本次引进外部投资合作，有利于进一步提高公司资产运营效率与质量，促进公司经营发展，符合company全产业链发展模式的实际经营情况及未来发展需要。如本次交易完成，将对company本期及未来财务状况及经营成果产生积极的影响。
具体内容详见company同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（）的相关公告。
公司全资子会社上海真蘭精密模具有限公司（以下簡稱「線」）與自然人韓山嶺簽署《投資合作協議書》，將線15%股權以0元人民幣轉讓給韓山嶺（以下簡稱「本次交易」）。本次交易完成後，全資仍為line控股孿子企業。本次交易完成後line對於出售股權尚未履行之出資義務，将由自然人韓山嶺完成出資。
公司於2024年2月7日召開第六屆董事會第五次臨時會議審議通過了《關於全資孿子出售部分股份引進外部投資合作之議案》，並授權Company經理層負責處理此出售鲲彤智能股份相關事宜。此出售股份事項屬於Company董事會之審批权限範圍，不需提交業主大會審議。
韓山嶺非失信被執行人人，其履約能力及其付款能力良好，与Company 及前十名業主在產權、業務、新資產、高债务等方面無關聯關係，也不存在其他可能或已造成Company 對其利益倾斜之其他關係。
本一次交易標的是線15%股票，其股票標的是不存在抵押、中擔或者其他第三方利害关系；不存在涉及相關資產的大量爭議訴訟或仲裁事件；亦不存在查封冻結等司法措施。
Company 聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）進行鲲彤智能財務報表之審計工作，並就鲲彤智能截至2023年12月31日之所有者權益總額發放標準無保留意見之審計報告。
Company 不存在為鲲彤智能提供擔保財務支持委託鯨魚智慧理財，以及鯨魚智慧占用Company 資金的情況。本此交易不存有債權債務轉移情形。
為實施此基準日期下鮰魚智慧全部現金流量狀態並充分溝通后協商確定此基準日期下鮰魚智慧全部現金流量狀態并充分沟通后协商确定此基准日期下的鲲彤智能净资产总额为人民币214,198万元。此基準日期下的鲲 彤 智 能 的 全 部 资 产 总 额 为 人 民 币 214,198 万 元，此基准日期下的鯨魚智慧净资产总额为人民币214,198万元。此基准日期下的鯨魚智慧净资产总额为人民币214,198万元。此基准日期下的鯨鱼
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