上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告探索自然界中的电子仪器应用新趋势
我，作为一名在上海真兰仪表科技股份有限公司工作的员工，深知本公司及董事会全体成员对于信息披露的重视。我曾参与第六届董事会第五次临时会议的准备工作，见证了该会议的召开和决议过程。以下是我对此事的重新阐述：
首先，我要强调的是，本公司及董事会全体成员保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。这一点我们始终坚持不懈，以维护投资者利益和公司声誉。
接下来，我将详细介绍本次会议的情况。在2024年2月4日，我们通过电子邮件和专人送达方式通知了这次临时会议。然后，在2024年2月7日，我们以现场与通讯结合的方式召开了这次会议。本次会议由李诗华董事长主持，他确保整个过程符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。有9位应邀出席且实际出席了讨论，这些决策者认真审议并投票表决，最终通过了一项重要议案。
这一议案涉及到全资孙公司出售部分股权，并引进外部投资合作。这一决定是基于经营战略布局的一种战术调整，它有助于我们进入汽车零部件领域，从而促进整体业务发展。此外，这项交易将提高我们的资产运营效率与质量，同时对我们的财务状况及经营成果产生积极影响。
为了让公众更好地了解这一交易，我们发布了一份详细公告，该公告已在证券时报、证券日报、上海证券报以及巨潮资讯网上公开。我们再次确认，本次交易不存在任何虚假记载或重大遗漏。
最后，我想强调的是，本公司及其所有直接关联方均未为鲲彤智能提供担保或财务支持，也没有委托鲲彤智能进行理财活动。本次交易遵循客观、公平、公允的定价原则，没有损害任何人的利益。
