上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告探索光电仪器在自然环境中的应用创新
我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年2月7日，我公司第六届董事会第五次临时会议以电子邮件和专人送达方式通知了所有相关方。会议通过现场与通讯结合的形式召开，由李诗华董事长主持。本次会议共有应参会董事9人，其实际参会者亦为9人。我们严格遵循有关法律法规及公司章程的规定进行召开和决策过程。
经过认真审议，我们通过了《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。该议案得到9票同意，无反对票，无弃权票，成功通过。
本次出售鲲彤智能股权是我们基于经营战略布局的一项重要举措，以进一步提升资产运营效率与质量，为公司未来发展奠定坚实基础。这一交易将对我们当前及未来的财务状况和经营成果产生积极影响。具体详情请参考我们同日在证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报以及巨潮资讯网等媒体发布的公告。
我保证以上信息披露内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我承诺将持续关注并监督这一交易过程，以确保其顺利实施，并对任何可能出现的问题进行及时处理。
此致
敬礼
[签字]
李诗华
董事长
2024年2月7日
