上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告探索自然界的精准测量新纪元
我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年2月7日，我公司第六届董事会第五次临时会议以电子邮件和专人送达方式通知了所有相关方。会议通过现场及通讯结合的形式召开，由李诗华董事长主持。本次会议共有应参会董事9人，其实际参会者亦为9人。我们严格遵循有关法律法规以及公司章程的规定进行召开和决策过程。
经过认真审议，我们通过了《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。该议案获得9票同意，无反对票，无弃权票，成功通过。
本次出售鲲彤智能股权是基于我们的经营战略布局，以适应我们产业链业务发展需要，同时进入汽车零部件领域。这一合作将提高我们的资产运营效率与质量，加强公司整体经营发展，为实现未来目标奠定基础。如果交易顺利完成，将显著影响我们的财务状况及经营成果。
具体事项详见同日在证券时报、证券日报、上海证券报以及巨潮资讯网发布的相关公告中获取信息。
我保证以上披露内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺持续维护信息透明度，为股东提供公平合理信息服务。
