上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告实验仪器采购网自然场景应用规划
我本人及全体董事会成员保证披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议通知于2024年2月4日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2024年2月7日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
一、《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本次出售鲲彤智能股权，是公司基于经营战略布局，依托公司现有产业链业务进行战略调整，以进入汽车零部件领域发展的综合考虑。本次引进外部投资合作，有利于进一步提高公司资产运营效率与质量，促进公司经营发展，符合公司全产业链发展模式的实际经营情况及未来发展需要。如本次交易完成，将对公司本期及未来财务状况及经营成果产生积极的影响。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（）的相关公告。
我个人及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本人的全资子会社上海真兰精密模具有限公司（简称“线”）与自然人韩山岭签署《投资合作协议书》，将线的一定比例股权转让给韩山岭作为无偿受让，并在相关条件达成后，由韩山岭完成出资义务。此前，该等股份为线所有，而该等股份转让后仍然属于线，但变更了其股东结构。
公司已于2024年2月7日召开第六届董事会第五次临时会议审议并通过了《关于全资孙company出售部分股权引进外部投资合作的议案》，授权管理层负责办理此项出售事宜。本项出售不需提交股东大会审议。
韩山岭非失信被执行者，其履约能力良好，与本人及其十大股东无关联关系，也不存在可能或已经造成对其利益倾斜的情况。
本次交易标的是線15%之間没有抵押质押或者其他第三方利益，无涉争议诉讼仲裁事项，也无查封冻结等司法措施。
本人聘请容诚會计師事務所審核了鲲彤智能財務報表，並出具無保留意見之審計報告。此前，本人的财务部门未为鲲彤智能提供担保或财务援助，也未委托鲲彤智能理财，因此不存在债权债务转移的情形。
为实施此项股權轉讓，本人聘請容誠會計師事務所進行審計工作，並依據該報告截至2023年12月31日時點為止酌情評估後認為鮎魚智慧整體資產狀況充足且可靠。本項交易遵循客觀公平公允定價原則進行，不損害本人的利益也不損害任何一個與此相關的事業單位之利益。在這個過程中，我們確保了一切合規制要求並獲得了所有必要文件與許可證明我的合法性。我們也對於投資項目進行了詳細分析，並採取了一系列預防措施來保護我們的事業免受任何負面影響。我們相信，這些措施將幫助我們實現既定的目標並保持我們的事業健康發展。
