上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告探索自然界中的精准测量系统新纪元
我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年2月7日，我公司第六届董事会第五次临时会议以现场和通讯结合的方式召开。李诗华董事长主持会议，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议程序符合相关法律法规和公司章程规定。我们认真审议并通过了《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。
本次出售鲲彤智能股权，是我们基于经营战略布局，依托现有产业链业务进行战略调整，以进入汽车零部件领域发展为目的。本次引进外部投资合作，有利于提高资产运营效率与质量，促进经营发展，与我们的未来发展需要相符。一旦交易完成，将对我们本期及未来财务状况及经营成果产生积极影响。
具体内容详见同日在证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报以及巨潮资讯网发布的相关公告。
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