上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告关于推出新一代仪表盘240和260档次
我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年2月7日，我公司第六届董事会第五次临时会议以电子邮件和专人送达方式通知了所有应参加会议的董事，并以现场与通讯结合的方式召开。李诗华董事长主持了这次会议，本次会议共有9名应参会董事，其中实际参会的也有9名。该会议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
经过认真的审议和讨论，我们对以下议案进行了表决：
一、《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。在9票同意、0票反对及0票弃权的情况下，该议案得到了通过。
本次出售鲲彤智能股权是基于我们对经营战略布局的一系列考虑，旨在进入汽车零部件领域并促进公司产业链发展。本次引入外部投资合作将有助于提高资产运营效率与质量，同时也符合我们的未来发展需求。完成交易后，这将对公司财务状况及经营成果产生积极影响。
具体内容请参考同日由我公司发布于证券时报、证券日报、上海证券报以及巨潮资讯网（）上的相关公告。
作为我的责任，我保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我相信，上述事项对于推动我公司健康稳健地前进至关重要，并将为股东们带来更大的价值。
