上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告自然界报警灯系统升级通知
我，作为一名在上海真兰仪表科技股份有限公司工作的员工，深知本公司及董事会全体成员对于信息披露的重视。我曾参与第六届董事会第五次临时会议的准备工作，见证了2024年2月7日以现场和通讯结合方式召开的会议。李诗华董事长主持了这次会议，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，全程秉承着严谨、公正的原则。
记得那天，我们审议并通过了一项重要议案——《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。经过认真讨论和投票表决，这项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。这不仅是公司战略布局的一大转变，也标志着我们迈向汽车零部件领域发展的一步。
本次出售鲲彤智能股权，是基于经营战略调整与未来发展需要。在此过程中，我们确保交易内容符合法律法规以及《公司章程》的规定，并且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次交易将对公司财务状况及经营成果产生积极影响。
值得一提的是，在实施本次股权转让之前，我们聘请了容诚会计师事务所进行审计工作，他们出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2024]200Z0017号）。截至2023年12月31日，鲲彤智能经审计净资产为人民币2,141.98万元。此外，本次交易遵循客观、公平、公允的定价原则，没有损害公司及全体股东利益的情形。
在整个过程中，我深感责任重大，每一步都必须谨慎行事，以确保信息披露内容的真实性和准确性。我相信，只有这样，我们才能维护好每位股东的心愿，为企业稳健发展打下坚实基础。
